Bir banka, müşterisinin hesabına neden 'şüpheli işlem' gerekçesiyle bloke koyabilir?

Banka, müşterinin mali profiliyle uyumlu olmayan, ani ve yüksek tutarlı para giriş çıkışları, yasa dışı bahis sitelerine veya yurt dışındaki şüpheli hesaplara sık para transferi gibi durumları 'şüpheli işlem' olarak değerlendirebilir. Bu durumda banka, MASAK'a bildirimde bulunma yükümlülüğü kapsamında hesabı geçici olarak bloke edebilir.