Yasa dışı bahis suçunda (7258 s. Kanun m. 5) para nakline aracılık eden kişiler (m. 5/1-c) kimlerdir? Bir kişinin, yasa dışı bahisten geldiğini bilerek banka hesabını kullandırması bu suçu oluşturur mu? Bu kişilerin tespiti için soruşturma makamlarının başvurması gereken temel yöntemler nelerdir?

Evet, oluşturur. Para nakline aracılık eden kişiler, bahis oynayanlarla oynatanlar arasında para transferini sağlayan, genellikle kendi banka hesaplarını bu iş için bir komisyon karşılığında kullandıran 'hesap kiralayıcıları' veya 'mule' olarak tabir edilen kişilerdir. Bir kişinin, hesabına yatırılan paraların yasa dışı bahisten kaynaklandığını bilerek veya bilebilecek durumda olarak bu hesabı kullandırması, TCK'daki genel iştirak kuralları ve 7258 s. Kanun m. 5/1-c'deki özel düzenleme gereği para nakline aracılık suçunu oluşturur. Soruşturma makamlarının bu kişileri tespiti için başvurması gereken temel yöntemler şunlardır: 1) Bahis sitelerinde belirtilen banka hesaplarının tespiti. 2) İlgili bankalara müzekkere yazılarak hesap sahiplerinin kimlik bilgilerinin, hesap hareketlerinin (gelen-giden para transferleri, ATM'den çekim yapanlar vb.) ve varsa sürekli para aktarımı yapılan diğer hesapların bildirilmesinin istenmesi. 3) Organize bir yapı şüphesi varsa MASAK'tan rapor istenmesi.