Örgüt üyeliği suçlamasıyla yargılanan bir sanığın, örgütle iltisaklı Bank Asya'daki hesabının mutat bir ticari hesap mı yoksa örgütsel bir faaliyet mi olduğunu belirlemek için Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin 2020/4660 K. sayılı kararında mahkemeye yüklediği araştırma yükümlülükleri nelerdir?

Yargıtay'ın ilgili kararında, bu ayrımın yapılabilmesi için kapsamlı bir araştırma yapılması gerektiği belirtilmiştir. Mahkemenin araştırması gereken hususlar şunlardır: 1) Sanığın sadece Bank Asya'daki değil, diğer tüm bankalardaki şahsi ve şirket hesap hareketlerinin getirtilmesi. 2) Sanığın ve şirketlerinin finansal durumu, genel iş hacmi ve diğer bankalardaki mevduat işlemleriyle Bank Asya'daki işlemlerin karşılaştırılması. 3) Bank Asya'daki hesabın açılış tarihi, özellikle örgüt liderinin 'para yatırın' çağrısından sonra mı açıldığı veya hareketlendiği. 4) Hesapların kapanış veya mevduatların sonlandırıldığı tarihin tespiti. 5) Tüm bu verilerin bir uzman bilirkişi tarafından raporlanarak, hesap hareketlerinin mutat bir bankacılık faaliyeti mi yoksa örgütsel talimatla yapılmış bir eylem mi olduğunun değerlendirilmesi.