Tefecilik suçundan yargılanan bir sanığın işyerinde bulunan ve başkaları tarafından imzalanmış çok sayıda senet veya çek, tek başına suçun ispatı için yeterli midir? Mahkeme bu durumda ne gibi araştırmalar yapmalıdır?

Hayır, tek başına yeterli değildir ancak çok kuvvetli bir delildir. Mahkemenin bu durumda ek araştırmalar yapması gerekir. Metindeki Yargıtay 5.Ceza Dairesi - Karar: 2015/7673 sayılı kararda da belirtildiği gibi, mahkeme öncelikle bu senet ve çeklerin yetkili hamillerini (borçlu veya alacaklı görünen kişileri) tespit edip tanık olarak dinlemeli ve bu belgelerin ne karşılığında verildiğini sormalıdır. Ayrıca, sanığın tefecilik yapıp yapmadığına dair kolluk araştırması yapılmalı ve gerekirse bir vergi inceleme raporu alınarak sanığın ticari faaliyetleri ile bu belgeler arasındaki uyum denetlenmelidir. Bu araştırmalar sonucunda senetlerin gerçek bir ticari ilişkiye dayanmadığı ve faiz karşılığı borç para verme amacıyla alındığı anlaşılırsa suç ispatlanmış olur. (Kaynak: tefecilik-sucu-cezasi-nedir-tck.html)