Yasadışı bahis suçlarında, 'gerçek faydalanıcının gizlenmesi' durumunda uygulanan yaptırım nedir ve bu durumun tespiti için hangi işlemler yapılır?

Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Kanunu'na göre, kimlik tespiti gereken işlemlerde, kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket eden kimse, bu işlemleri yapmadan önce kimin hesabına hareket ettiğini yazılı olarak bildirmediği takdirde, altı aydan bir yıla kadar hapis veya beş bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır. Bu durum, yasadışı bahis örgütlerinin para transferlerini MASAK denetiminden kaçırmak amacıyla 'ayakçı' olarak adlandırılan kişiler adına banka hesapları açtırmasıyla ortaya çıkar. Tespiti için bankalara müzekkere yazılarak hesap hareketleri incelenir, gerektiğinde MASAK'tan rapor tanzim etmesi istenebilir. (Kadimhukuk.com.tr makalesi, 'Başkası Hesabına İşlem Yapma Suçu')