Bir banka şubesinin, başka bir şubedeki hesaptan yüklü miktarda para çekmek isteyen kişiden şüphelenmesi üzerine, paranın kaynağını ve sahibini teyit etmesi, bankanın özen yükümlülüğünün bir parçası mıdır?

Evet, parçasıdır. YCGK'nin K. 2020/405 sayılı kararındaki olayda, banka görevlisinin bu yöndeki basiretli davranışı, olayın aydınlatılmasına katkı sağlamıştır. Bankacılık mevzuatı ve suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine dair düzenlemeler, bankalara bu tür şüpheli işlemleri sorgulama ve bildirme yükümlülüğü getirir.