YCGK 2016/1259 E. sayılı kararında geçen dolandırıcılık olayında, bankanın Ümraniye şubesi müdür yardımcısının, sanıkların davranışlarından şüphelenmesine ve Adana şubesini aramasına rağmen ödemeyi neden yapmak zorunda kalmıştır?

Müdür yardımcısı tanık Leyla, hesabın bir gün önce açılıp yüksek meblağlı bir havale gelmesinden şüphelenmiştir. Adana Şubesi ve bankanın uyum müdürlüğü ile görüşmüştür. Ancak Adana Şubesi paranın kaynağının (katılan şirket) muteber olduğunu ve hesabın müsait olduğunu teyit etmiş, uyum müdürlüğü de kimlik tespitinin doğru yapılması halinde ödemenin yapılması gerektiğini bildirmiştir. Sanıkların ısrarcı olması ve yasal olarak ödemeyi reddetmek için somut bir gerekçe (bloke kararı vb.) bulunmaması nedeniyle, şüphelerine rağmen ödemeyi gerçekleştirmek durumunda kalmıştır. (Kaynak: zulkufarslan.av.tr/nitelikli-dolandiricilik-sucunda-istirak/)