Banka veya kredi kartının kötüye kullanılması suçlarında (TCK m.245) delil araştırması kapsamında bankalara yazılan müzekkerelerde genellikle hangi bilgilerin tespiti istenir?

Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçlarında bankalara yazılan müzekkerelerde genellikle şu bilgiler istenir: 1. Paranın çekildiği/havale edildiği yöntem, banka şubesi veya ATM bilgileri (açık adres, zaman dilimi, miktar). 2. Parayı çeken/hesabına havale yapılan kişiye ait kimlik, adres, hesap bilgileri. 3. İnternet işlemlerinde IP bilgisi, log ve port kayıtları, IP sahiplerinin kimlik ve adres bilgileri. 4. İşlem anına ilişkin kamera görüntüleri. 5. Kartın fiziken kullanılıp kullanılmadığı, şifre kullanılıp kullanılmadığı. 6. Müşteriye onay mesajı gönderildiyse telefon numarası ve mesaj içeriği. 7. Müştekinin hesap ekstresi. 8. Kartta kopyalama olup olmadığı, varsa nerede ve ne zaman gerçekleştiği, buna dair kamera kayıtları. 9. Havale yapılan hesabın açılış tarihi, kimlik fotokopisi, son bir aylık hesap hareketleri ve bu hesaptan başka hesaplara havale yapıldıysa aynı bilgiler. 10. Şüphelinin tespiti için gerekli diğer tüm bilgi, belge ve görüntüler.