İllegal yapılanmaların (suç ve terör örgütleri) finansal kaynaklarının araştırılmasında hangi kanun hükümleri önem taşır?

İllegal yapılanmaların kurucu ve yöneticilerinin malvarlıkları, gelir ve giderleri ayrıntılı olarak araştırılmalı ve bu konu özellikle 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mali ve ceza hükümleri yönünden değerlendirilmelidir. Ayrıca TCK'daki Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama (m. 282) suçu da bu bağlamda önemlidir. (Kaynak: illegal-yapilanmalar-hakkinda-kisa-bir-degerlendirme)