Bir kimse, yasadışı bahis oynatma suçundan elde ettiği parayı, bu paranın suç geliri olduğunu bilerek, bir yakınının banka hesabına transfer etmiştir. Bu durumda, sadece parayı transfer eden kişi mi suç işlemiş olur, yoksa hesabını kullandıran yakını da sorumlu olur mu?

Bu durumda her ikisi de sorumlu olabilir. Parayı transfer eden kişinin eylemi, yasadışı bahis organizasyonu içindeki rolüne göre 'bahis oynatma' (7258 s.K. m. 5/1-a,b) veya 'para nakline aracılık etme' (m. 5/1-c) suçunu oluşturabilir. Hesabını kullandıran yakınının sorumluluğu ise, onun 'kastına' bağlıdır. Eğer bu yakını, hesabına gelen paranın yasadışı bahisten elde edilen bir suç geliri olduğunu 'biliyorsa' ve hesabının bu amaçla kullanılmasına 'rıza gösteriyorsa', o da 7258 s.K. m. 5/1-c'deki 'para nakline aracılık etme' suçuna 'iştirak etmiş' (yardım eden veya duruma göre müşterek fail) sayılır. Ayrıca, bu eylem TCK m. 282'deki 'Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama' suçunu da oluşturabilir. Eğer hesabını kullandıran kişi, paranın kaynağını bilmiyorsa ve kandırılmışsa, cezai sorumluluğu doğmaz.